JORNAL SEMPRE – Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre fraudes financeiras e lavagem de dinheiro resultou no bloqueio judicial de R$ 25 milhões e na apreensão de veículos de luxo, documentos e dispositivos eletrônicos durante a operação Personal Manager, realizada entre quarta-feira, dia 20, e quinta-feira, dia 21, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e Vespasiano. Durante a ação, os policiais apreenderam quatro carros de luxo, celulares, cartões, certificados digitais e diversos documentos relacionados ao esquema investigado.
Fraudes milionárias
As investigações tiveram início após uma denúncia apresentada pelos setores jurídico e de segurança de uma instituição financeira nacional. Segundo a PCMG, o grupo criminoso atuava de forma organizada, com divisão de funções entre os integrantes, e contava com a participação de gerentes e ex-funcionários de bancos para facilitar acessos indevidos e desvios de dinheiro de contas bancárias.
Conforme a investigação, somente uma das vítimas identificadas teve prejuízo superior a R$ 520 mil.
Lavagem de dinheiro
Ainda conforme a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada e estabelecimentos comerciais para ocultar a origem dos recursos movimentados. Um dos métodos identificados pelos investigadores envolvia a compra, reforma e revenda de veículos sinistrados, usados para dar aparência lícita ao capital obtido com as fraudes..
Entre os investigados estão empresários, contadores, gerentes e ex-bancários. O material apreendido será analisado para identificação de outros integrantes do esquema e aprofundamento das investigações.
